杏彩注册杏彩注册本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　报告期内，公司以市场消费习惯和趋势为导向，继续秉持“黄金为主力产品，钻石为核心产品”的产品定位，并配套销售K金、铂金、翡翠、珍珠、彩宝等特色产品。

　　周大生洞察市场需求，探寻时尚潮流，融合风格美学，业界独家研创 “情景风格珠宝”，更精准定位消费人群，更深度解析情感共鸣与场景需求。根据公司情景风格珠宝体系一一人群定位、用户画像、消费者一生中对黄金产品特有的购买动机及应用场景构建了完整的黄金产品矩阵，并进一步持续优化完善“欢乐童年、浪漫花期、美丽人生、幸福花嫁、吉祥人生、璀璨人生、IP文创、礼财藏金”八大黄金产品线个品牌系列，精准匹配差异化消费市场，高效匹配消费者多样化需求，打造周大生黄金产品的核心竞争力。

　　随着生活水平、审美水平、认知水平的提升，消费者对黄金珠宝的品牌内涵、产品设计、工艺品质、消费体验有了更高的追求。具有独特文化内涵、鲜明美学风格、差异化形象的IP联名产品被越来越多消费者喜爱。2023年，周大生应势而为，继续加大黄金产品在IP文创方向的研发力度，分别从“中国文化IP、国际艺术IP、IP”等不同方向进行创意研发并积极推动产品上市营销。

　　在中国文化IP方面，周大生自2022年携手中央广播电视总台大型文博探索节目《国家宝藏》重磅推出“中国国宝艺术典藏金品”，引起珠宝圈和文创圈高度关注，更顺应了国家倡导讲好中国故事，让文物“活”起来、“潮”起来的文化发展战略，也让大众穿透时光，窥见中华五千年的文化精粹和东方艺术之美，随着国风国潮的持续升温及广泛普及，2023年，公司结合客群画像及不同场景需求洞察，深化国家宝藏产品矩阵打造，以国宝文物为题材灵感，陆续推出以中国传统色为亮点“国韵”东方韵美装扮系列，以经典吉祥纹样为特色的“国瑞”文化祝福系列，以高工古法、文物复刻为亮点的“国颂”高端收藏系列，以回溯中国婚嫁仪礼为特色的“国禧”婚恋系列等，涵盖装扮、婚恋、收藏、祝福礼赠等不同细分场景，满足喜爱中国传统文化客群的多元化需求。

　　在国际艺术IP方面，在周大生国际设计总监、国际知名的意大利设计师Loretta Baiocchi领衔下，大师艺术珠宝目前已陆续推出莫奈花园、炽热梵高等产品系列，涵盖黄金、黄金镶嵌、K金镶嵌等品类，满足注重品质格调客群的悦己及时尚佩戴需求。报告期内，周大生与法国国家博物馆联盟携手推出“莫奈花园”国际艺术珠宝系列，是以印象派创始人莫奈授权作品为设计灵感、现代工艺与多样材质为表现手法、新时尚艺术为风格，由国际知名设计师参与设计的艺术珠宝系列，也是继周大生梵高艺术珠宝系列以来，周大生大师艺术珠宝又一新IP。其中，历时一年研发的莫奈花园油画珐琅黄金产品，因独具艺术美感的浪漫色彩、高颜值时尚设计、多变的DIY玩法，在2023年底一经推出便广受消费者好评。

　　在IP方面，报告期，周大生以“与龙腾飞”为传承、“因爱而美、为爱而生”为宗旨，带来充满爱与希望的灵感之作一一LongLong。以“爱你LongLong Time”为情感基调，注入周大生品牌文化内涵，传播小龙人LongLong“喜乐、健康、丰收、守护、幸福”五大爱意。

　　钻石镶嵌产品是公司的核心优势产品。公司聚焦“幸福婚恋+时尚魅力”两大产品研发方向，专业呈现优雅、浪漫、迷人、摩登、自然五大产品风格，精准定位活力女孩、怡然佳人、知性丽人、魅力精英 、星光女神五大消费人群。有效聚焦表达情感、表现自我两大需求方向，倾心研发多个系列组合，使风格美学下的产品更具有打动人心的生命力，向追求美丽人生的消费者奉献独特的珠宝首饰精品。

　　公司于2013年独家引入比利时Tolkowsky家族发明的 “LOVE100”星座极光百面切工钻石（通常所见的钻石为57个或者58个切面）作为中高端产品系列，在紧贴潮流趋势的同时，在产品系列设计上烙印公司品牌理念，加强了公司产品的市场辨识度和品牌竞争力。“LOVE100”星座极光百面切工钻石火彩更加璀璨，该产品获得了比利时高阶层钻石议会（HRD Antwerp）、安特卫普市政府颁发的“安特卫普钻石荣誉奖章”和“钻石文化推广奖”以及戴比尔斯钻石研究机构授予的“钻石行业创新奖”，获得较高的市场美誉和消费者认可。

　　报告期内，公司深化钻石产品研发，向情景化、年轻化发展。通过消费者情景需求洞察和概念挖掘，不断丰富和深化产品的内涵，使产品更具有打动人心的生命力，同时通过系列周边的开发、多样化的系列营销推广，强化与消费者的情感链接与互动，让系列产品概念与价值更深入人心。针对不同客群，公司打造了Shining girl、百魅、悦美·金致、都市独白、幸福时刻、幸福花嫁、纯粹.爱、环绕·爱、星座极光钻石时光系列、星座极光钻石大师系列、梵高博物馆联名系列、莫奈花园联名系列等丰富的系列组合，满足不同消费群体的多样化需求。

　　注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量10,452,372股，占公司总股本的0.95%。

　　公司经第四届董事会第十九次会议审议通过的利润分配预案为：以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年4月24日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于2024年4月21日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　经审核，监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况、资金状况和发展战略，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2023年度利润分配预案。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》符合相关法律、法规等相关规定，在综合考虑公司所处行业发展趋势、公司经营发展实际情况、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等多方面因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划，兼顾了投资者的合理投资回报及公司的健康、可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

　　《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会认线年度内部控制自我评价报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《周大生珠宝股份有限公司2023年度内部控制审计报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险，董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司2023年度内部控制审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　在公司任职的监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，公司2023年度监事税前报酬详见公司《2023年年度报告》。

　　关联监事戴焰菊、陈特、倪时荣分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。本议案尚需股东大会审议通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》全文和《2023年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订完善该制度。具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月24日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长周宗文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　现任独立董事沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生、陈绍祥先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网站（）。

　　同意以截至本披露日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利705,558,030.45元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为2,220,609,539.69元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

　　如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（）。《关于2023年度利润分配预案的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （）。《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》同日刊登在巨潮资讯网 （）。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《周大生珠宝股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司2023年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 （）。

　　在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定；公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定，公司2023年度非独立董事及高级管理人员税前报酬详见公司《2023年年度报告》。

　　关联董事周宗文、周华珍、周飞鸣、向钢、卞凌、夏洪川、管佩伟分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案中子议案8.01至子议案8.07尚需提交股东大会审议。

　　公司《2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）；《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。

　　10、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

　　《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（）。

　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，同意公司继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等服务。2024年度审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和行业标准等与审计机构协商确定。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网 （）。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司《2024年第一季度报告》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2024年4月）》详见巨潮资讯网（）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订完善该制度。

　　同意公司根据《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订完善该制度。

　　为加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系管理水平，促进公司诚信自律杏彩体育、规范运作，并进一步完善公司治理机制，同意公司根据《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订完善该制度。

　　同意根据《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，修订完善该制度。

　　以上第2、3、4、5、6、8.01-8.07、9、11、14、15项议案需要股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。返回搜狐，查看更多